Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Пятница, 11 Июль 2008, 09:50 1632 0

Сыктывкарский следователь объявил в федеральный розыск руководителя финансовой «пирамиды»

Сыктывкарский следователь объявил в федеральный розыск руководителя российской финансовой «пирамиды».

Напомним, в начале апреля 2008 года в отношении ООО «Эпл-Траст Сыктывкар» было возбуждено уголовное дело по статье «покушение на мошенничество» и «незаконная предпринимательская деятельность», задержан директор организации. Прокуратура Сыктывкара в ходе проверки установила, что компания «Эпл-Траст Сыктывкар», зарегистрированная в декабре 2007 года, с января 2008 года начала принимать денежные средства от граждан и юридических лиц, обещая за это выплаты от 24 до 48 процентов в год — в зависимости от суммы и срока размещения средств. По мнению надзорного ведомства, в деятельности компании были обнаружены признаки использования мошеннических схем, в том числе по принципу финансовой «пирамиды». Директор фирмы задержана.

Прокуратура выяснила, что ООО «Эпл-Траст Сыктывкар» было учреждено одним из жителей города и гражданином, зарегистрированным в Самарской области, одновременно являвшимся представителем ООО «Эпл-Траст», расположенного в Москве. Обращавшимся в ООО «Эпл-Траст Сыктывкар» гражданам предлагалось заключить договоры «финансирования» с этим юридическим лицом, которое не вело никакой хозяйственной деятельности и имело уставной капитал в размере 10 тысяч рублей. Между тем, вклады граждан составляли от 10 до 500 тысяч рублей.

Как сообщил «КомиОнлайну» следователь следственного управления УВД Сыктывкара Юрий Братцев, установлена непричастность к мошеннической деятельности директора и остальных сотрудников сыктывкарской «дочки» московской компании. «Они наемные работники, выполнявшие свою работу. Все вопросы по уголовному делу у нас к руководителю головной московской компании. Поскольку он скрылся, я принял решение об объявлении его в федеральный розыск», — пояснил собеседник.

По его словам, Коми стала первым регионом, где была пресечена деятельность «дочки» ООО «Эпл-Траст». «Прокурор Сыктывкара быстро отреагировал на рекламную кампанию этой фирмы, поручил провести проверку ее деятельности и направил нам поручение начать следствие. Сейчас пошли проверки и в других городах и регионах, например, в Нижневартовске. Благодаря своевременным действиям сыктывкарской прокуратуры жители Коми меньше всех пострадали от деятельности этой компании», — подчеркнул Ю.Братцев.

Как уточнил собеседник, следствие по делу ООО «Эпл-Траст Сыктывкар» в настоящий момент приостановлено — на время проведения розыскных мероприятий.

Между тем, как сообщил РБК заместитель начальника департамента экономической безопасности МВД РФ Владимир Лукьянов, только с начала 2008 года сотрудникам подразделений по борьбе с экономическими преступлениями удалось пресечь деятельность шести финансовых «пирамид». В качестве примера В.Лукьянов привел дело компании «Гарант-Инвест», от действий которой пострадали 245 тысяч вкладчиков, а общая сумма ущерба превысила 360 миллионов рублей.

Реклама
Реклама

Комментарии

Реклама
Реклама
Реклама

Кто есть кто

Филина
Наталья
Петровна
Родилась 12 декабря 1979 г.
Реклама
Реклама

Календарь

«Декабрь 2018»
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Реклама


Реклама