Создателей кооператива из Сыктывкара осудили за обман 342 человек на свыше 100 миллионов рублей
Трех фигурантов отправили в колонии.
В Коми в 2019 году двух женщин и мужчину обвинили в создании юридического лица через подставных лиц по предварительному сговору, легализации похищенного имущества и мошенничестве организованной группой в особо крупном размере.
По версии следствия, обвиняемые, находясь в Сыктывкаре и Санкт-Петербурге, в период с марта 2014 года по февраль 2017 года образовали кредитно-потребительский кооператив «Народная Касса» через подставное лицо - председателя правления КПК, у которого отсутствовала цель управления им. Также они представили в налоговую инспекцию данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр сведений о подставных лицах - учредителях (участниках) кооператива.
В период с марта 2014 года по июль 2018 года обвиняемые занялись привлечением денежных средств людей в кооператив, который вел деятельность по принципу финансовой пирамиды в Коми и Кировской области. Они похитили полученные от 342 пайщиков деньги, чем причинили им ущерб в особо крупном размере на общую сумму 132,5 миллиона рублей. Из них 22,6 миллиона рублей обвиняемые легализовали, совершив сделки и различные финансовые операции.
Также двоим из них предъявили обвинение в том, что они в 2016 году в Сыктывкаре обманули женщину, обещая ей передать земельный участок, и похитили 1,3 миллиона рублей.
Вину в совершении инкриминируемых деяний обвиняемые не признали. Уголовное дело для рассмотрения по существу направили в Сыктывкарский горсуд.
В марте суд вынес обвинительный приговор. Одна из женщин получила наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в 1 миллион рублей.
Вторую подсудимую приговорили к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Ее штраф составил 900 тысяч рублей.
Мужчина получил наказание в виде 7 лет 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 850 тысяч рублей.
Все на 3 года лишены права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих и некоммерческих организациях.
Приговор пока в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.
Видеозаписи с оглашения приговора можно посмотреть тут.
Комментарии
почему Сыктывкарский суд об этом не сообщает на своем сайте???
Сыктывкарским городским судом осуждены Кузьмина Л.В., Махаева Е.В., Юдин А.В. за создание «финансовой пирамиды», хищение средств граждан и отмывание преступных доходов
Приговором суда Махаева Е.В. признана виновной в образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору (в редакции Федерального закона № 419-ФЗ от 07.12.2011). Кузьмина Л.В. и Юдин А.В., каждый, признаны виновными в образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору. Подсудимые Кузьмина Л.В., Махаева Е.В., Юдин А.В., каждый, признаны виновными в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере. Подсудимые Кузьмина Л.В., Махаева Е.В., Юдин А.В., каждый, признаны виновными в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере. Подсудимые Кузьмина Л.В. и Махаева Е.В., каждая, признаны виновными в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.
Судом установлено, что Кузьмина Л.В., Махаева Е.В. и Юдин А.В., действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь на территории г. Санкт-Петербурга и г. Сыктывкара, в период времени с 01.03.2014 по 02.04.2014, совершили образование (создание) юридического лица через подставных лиц. Также Кузьмина Л.В. и Юдин А.В., действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь на территории г. Сыктывкара, в период времени с 01.01.2017 по 20.01.2017 представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.
Они же, Кузьмина Л.В., Махаева Е.В. и Юдин А.В., в период времени с 01.03.2014 по 02.04.2014 создали на территории г. Сыктывкара организованную группу, разработали преступный план, который заключался в организации на территории Российской Федерации «финансовой пирамиды», деятельность которой сводилась к привлечению денежных средств физических лиц, где выплата дохода физическим лицам, чьи денежные средства привлечены ранее, осуществляется за счет привлеченных денежных средств иных физических лиц при отсутствии деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств, в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных денежных средств. В целях обеспечения юридического прикрытия организованной группы, которое было необходимо как в целях конспирации от контролирующих государственных органов, так и для успешного обмана граждан, Кузьминой Л.В., Махаевой Е.В., Юдиным А.В., согласно преступному плану через подставных лиц было образовано (создано) юридическое лицо — Кредитный потребительский кооператив «Народная Касса», при этом основным видом деятельности, заявленным кооперативом, являлось предоставление потребительского кредита.
В период времени 01.03.2014 по 29.08.2016 Кузьмина Л.В., Махаева Е.В., Юдин А.В. на территории Республики Коми и Кировской области с корыстной целью совместно и согласовано в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, похитили полученные денежные средства 342 пайщиков кооператива на сумму 114 860 465 рублей 39 копеек, то есть в особо крупном размере, распорядившись похищенным по своему усмотрению. После выхода Махаевой Е.В. из состава организованной группы Кузьмина Л.В. и Юдин А.В. продолжили указанное преступление и на территории Республики Коми и Кировской области в период с 30.08.2016 по 17.03.2017 похитили в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения денежные средства пайщиков кооператива на сумму 17 338 459 рублей, что также является особо крупным размером. В результате преступления вышеуказанным потерпевшим причинен имущественный ущерб.
Они же, Кузьмина Л.В., Махаева Е.В., Юдин А.В. в период времени с 01.03.2014 по 31.05.2016, действуя в составе организованной группы, находясь на территории Республики Коми, реализуя единый преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступления, используя свое служебное положение, совершили финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретенными Кузьминой Л.В., Махаевой Е.В., Юдиным А.В., в результате совершения ими преступления, на общую сумму 21036300 рублей, что является особо крупным размером, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, а после выхода Махаевой Е.В. из состава организованной группы с 30.08.2016 по 10.01.2017 Кузьмина Л.В. и Юдин А.В. продолжили преступление и совершили финансовые операции с денежными средствами на сумму 1 290 000 рублей, приобретенными Кузьминой Л.В. и Юдиным А.В., в результате совершения ими преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.
Кроме того, Кузьмина Л.В. и Махаева Е.В., получив в распоряжение земельный участок площадью 722 кв.м на территории г. Сыктывкара, в период времени с 01.04.2016 по 12.07.2016, находясь на территории г. Сыктывкара, действуя в составе организованной группы, путем обмана и злоупотреблением доверием похитили с использованием служебного положения денежные средства в сумме 1 300 000 рублей, принадлежащие их знакомой, желавшей приобрести данный земельный участок, находящийся в собственности Махаевой Е.В.
Подсудимые Кузьмина Л.В., Махаева Е.В., Юдин А.В. вину по всем преступлениям не признали, дело рассмотрено в общем порядке судебного разбирательства.
Приговором Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 24.03.2022:
Кузьмина Л.В. признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 4 ст. 159, п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и ей назначено окончательное наказание на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1000000 рублей в доход государства, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих и некоммерческих организациях сроком 3 года;
Махаева Е.В. признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в редакции Федерального закона № 419-ФЗ от 07.12.2011), ч. 4 ст. 159, п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и по преступлениям, предусмотренным ч. 4 ст. 159, п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1, ч. 4 ст. 159 УК РФ ей назначено окончательное наказание на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 900000 рублей в доход государства, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих и некоммерческих организациях сроком 3 года; по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в редакции Федерального закона № 419-ФЗ от 07.12.2011) назначено Махаевой Е.В. наказание в виде лишения свободы сроком 1 год; Махаева Е.В. освобождена от наказания за преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в редакции Федерального закона № 419-ФЗ от 07.12.2011), на основании п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением срока давности уголовного преследования;
Юдин А.В. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 4 ст. 159, п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, и ему назначено окончательное наказание на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ в виде 7 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 850000 рублей в доход государства, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих и некоммерческих организациях сроком 3 года.
Приговор в законную силу не вступил.