В криминальной истории c финансовой пирамидой в Коми появилось новое уголовное дело

Фигуранты пытались легализовать похищенные средства, считает следствие.

По сообщению пресс-службы МВД по Коми, следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителей потребительского кооператива, которым ранее были предъявлены обвинения по статье «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества» (в особо крупном размере).

По версии следствия, деятельность кооператива строилась по принципу финансовой пирамиды. В кооператив привлекались денежные средства граждан, которые вносили наличные в кассу на определенный срок под привлекательные проценты. Впоследствии эти деньги направлялись на выплаты компенсаций по процентам и возврату денежных средств, привлеченных ранее от других пайщиков. Также членам кооператива предоставлялись займы. Денежные средства, находящиеся в обороте кооператива, руководители выводили из оборота путем их непосредственного хищения. В результате перед пайщиками образовалась задолженность. Злоумышленники привлекли денежные средства 341 физического лица на общую сумму более 132 миллиона рублей. С целью легализации, полученных преступным путем денежных средств, фигуранты совершили сделку купли-продажи земельного участка площадью 722 квадратных метров стоимостью 940 тысяч рублей, что квалифицируется по статье «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» (организованной группой). 

В настоящее время расследование уголовных дел продолжается.

В Коми вкладчики финансовой пирамиды пожаловались на пропажу более 100 миллионов рублей

Фото с сайта pixabay.com