Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Понедельник, 29 Октябрь 2018, 11:15 3738 1

В криминальной истории c финансовой пирамидой в Коми появилось новое уголовное дело

Фигуранты пытались легализовать похищенные средства, считает следствие.

По сообщению пресс-службы МВД по Коми, следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителей потребительского кооператива, которым ранее были предъявлены обвинения по статье «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества» (в особо крупном размере).

По версии следствия, деятельность кооператива строилась по принципу финансовой пирамиды. В кооператив привлекались денежные средства граждан, которые вносили наличные в кассу на определенный срок под привлекательные проценты. Впоследствии эти деньги направлялись на выплаты компенсаций по процентам и возврату денежных средств, привлеченных ранее от других пайщиков. Также членам кооператива предоставлялись займы. Денежные средства, находящиеся в обороте кооператива, руководители выводили из оборота путем их непосредственного хищения. В результате перед пайщиками образовалась задолженность. Злоумышленники привлекли денежные средства 341 физического лица на общую сумму более 132 миллиона рублей. С целью легализации, полученных преступным путем денежных средств, фигуранты совершили сделку купли-продажи земельного участка площадью 722 квадратных метров стоимостью 940 тысяч рублей, что квалифицируется по статье «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» (организованной группой). 

В настоящее время расследование уголовных дел продолжается.

В Коми вкладчики финансовой пирамиды пожаловались на пропажу более 100 миллионов рублей

Фото с сайта pixabay.com

Реклама
Реклама

Комментарии

Реклама
Реклама
Реклама

Кто есть кто

Кулаков
Иван
Егорович
Родился 20 февраля 1944 г.
Реклама
Реклама

Календарь

«Февраль 2019»
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728
Реклама


Реклама