Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Четверг, 27 Август 2015, 18:14 10036 1

Вкладчики организованной в Ухте финансовой пирамиды потеряли больше 100 миллионов рублей

Потерпевших – больше полутысячи, доход пирамиды – 230 миллионов рублей.

Прокуратура утвердила обвинение против двух жителей Ухты Елены Гончаровой и Ильи Макурина, которых подозревают в создании финансовой пирамиды «Жемчужина», сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в 2012 году И.Макурин и Е.Гончарова, бывшие активные участники финансовых пирамид «МММ-2011» и Потребительское общество «11 REGION», решили использовать подобную схему для личного обогащения. Они создали потребительское общество «Жемчужина». Общество имело свой штат менеджеров не только в Ухте, но и в городах Ижевске и Сарапуле Удмуртской Республики, а также в Санкт-Петербурге.

С помощью рекламы в интернете, а также выступлений и брифингов они сообщали потенциальным вкладчикам, что будут вкладывать их деньги в выгодные проекты. Потенциальным пайщикам предлагалось заплатить вступительный взнос в 800 рублей, а также внести любую сумму вклада под высокие проценты (до 95 процентов). Другим клиентам гарантировали исполнение за них кредитных обязательств перед банками – для этого требовалось внести в кассу ПО «Жемчужина» от 25 до 35 процентов от суммы кредита.

Часть полученных от пайщиков средств направлялась на выплаты по вкладам, что стимулировало приток новых клиентов. К октябрю 2013 года когда деятельность И.Макурина и Е.Гончаровой была пресечена правоохранительными органами, им удалось привлечь более 230 миллионов рублей от 907 пайщиков. В числе обманутых оказались 544 из них (ранее называлась цифра в 600 человек), сумма похищенных средств превысила 104 миллиона рублей.

Помимо этого И.Макурин в сентябре 2013 года подделал справку по форме 2-НДФЛ и в дальнейшем с ее помощью сумел получить в ОАО «Росгосстрах Банк» кредит на сумму 720 тысяч рублей, возвращать который не намеревался.

Вину в инкриминируемых деяниях Е.Гончарова не признала, И.Макурин согласился с предъявленными обвинениями.

Уголовное дело, состоящее из 73 томов, для рассмотрения по существу направлено в Ухтинский городской суд. Расследование проводило следственное управление МВД по Коми.

В феврале 2013 года в Коми была прекращена деятельность еще одной финансовой пирамиды. Тогда жертвами ПО «11 REGION» стали около 800 жителей республики. Члены пирамиды получали от своих жертв деньги на вклады (до востребования и на определенный срок), ведя при этом банковскую деятельность без регистрации и лицензии. Счета «11 REGION» были арестованы, как и его организаторы.

Фото с сайта radiorus.ru 

Реклама
Реклама

Комментарии

Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Календарь

«Октябрь 2018»
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Реклама


Реклама