Жертвами финансовой пирамиды стали около 800 жителей Коми

Как сообщалось ранее, деятельность финансовой пирамиды была прекращена в феврале текущего года. Потребительское общество 11 REGION принимало от населения деньги, но распоряжалось ими по своему усмотрению.

Следственной частью следственного управления МВД по республике возбуждено уголовное дело по фактам незаконной банковской деятельности (часть 1 статьи 172 УК РФ), а также покушения на мошеннические действия в особо крупном размере (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 159 УК РФ).

Лица, из числа руководителей этого общества, занимались поиском среди населения Коми клиентов с целью получения от них денежных средств во вклады (до востребования и на определенный срок), и дальнейшего хищения путем злоупотребления доверием. Они вели банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения (лицензии), сопряженную с извлечением дохода в крупном размере.

Как сообщает пресс-служба МВД по Коми, в Сыктывкаре, Ухте, Воркуте и Печоре в ходе обысков были изъяты платежные документы, списки пайщиков и рекламная продукция. Организаторов Александра Истомина и Виктора Смирнова, а так же руководителя одного из филиалов задержали и впоследствии арестовали по обвинению в незаконной банковской деятельности и покушении на мошенничество. Счета 11 REGION арестованы.

Фото пресс-службы МВД по Коми