Как избежать мошенничества при использовании обменников криптовалют?

Спрос на услуги обмена криптовалют постоянно растет.

Неизбежный спутник такой популярности - изобретение множества мошеннических схем. Как обойти стороной онлайн-обменник криптовалют, управляемый нечистыми на руку дельцами, и не потерять свои деньги?

Доверяйте проверенным криптообменникам

Магистральный путь - работать только с проверенными и надежными обменниками. Пользователю следует определить круг из нескольких криптообменников, с которыми он успешно взаимодействовал ранее, и постараться не выходить за его пределы.

Такой подход наверняка позволит избежать встречи с мошенниками. Риски могут быть в другом: технические сбои, временные трудности, форс-мажорные ситуации, но никак не злой умысел.

Тем не менее и здесь нужно быть внимательным. Например, не попасть на фишинговый сайт обменника криптовалют, внешне почти неотличимый от настоящего. 

Любые детали имеют значение. Малейшие отличия в интернет-адресе, дизайне сайта и сведениях о нем, новые поля для заполнения и особенно вопросы, которые ранее платформа не задавала - все это должно насторожить пользователя.

Итог - немедленная остановка процесса обмена. До полного выяснения обстоятельств лучше всего перейти на другой обменник.

Общие рекомендации

1. Не ведитесь на агрессивную рекламу криптообменника, включая заказные статьи и комментарии в сети. 
2. Не рискуйте крупными суммами на первых этапах сотрудничества с новым обменным пунктом. Уж если суждено стать жертвой мошенника, то пусть это произойдет на сотне-другой долларов, а не на нескольких тысячах и больше.
3. Не делайте повторной оплаты при блокировке обменником предыдущей, какие бы обоснования им не приводились.
4. Не оплачивайте внезапно возникающее “налоги” и прочие “обязательные платежи”.
5. Неплохо проверить наличие необходимых разрешительных документов на работу обменника криптовалют и выяснить конкретное юридическое лицо, стоящее за ним. Теоретически данные должны быть на сайте. Но здесь надо быть юридически подкованным. Увы, далеко не все имеют такую степень подготовки. И далеко не на всяком, действительно надежном, криптообменнике, подобная информация общедоступна.
6. Предельно внимательно убедитесь в том, что адрес обменника (контрагента по сделке) поддерживает требуемую сеть/блокчейн. Например, при выводе USDT (TRC20) это должен быть именно TRC20 (Tron), а не, допустим, BEP20 (Binance). В противном случае вы, скорее всего, потеряете свои деньги. И здесь будет трудно сказать, по чьей вине - невнимательность или происки злоумышленников.

Глубокое изучение деятельности обменника заключается в анализе его криптовалютных транзакций с помощью специальных ресурсов. Но это под силу только профессионалам высокого уровня.