В Коми пресекли деятельность «банкиров», успевших разбогатеть на 135 миллионов рублей

Одному фигуранту избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, трое помещены под домашний арест, пятый подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

По сообщению пресс-службы МВД по Коми, в республике пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконных финансовых операциях.

Злоумышленники, не имея соответствующей регистрации и лицензии, открывали и вели банковские счета юридических и физических лиц, осуществляли инкассацию денежных средств, прием, выдачу и переводы наличных денег. Для совершения банковских операций участники группы использовали расчетные счета индивидуальных предпринимателей и подконтрольных фирм-однодневок.

По оперативным данным, за каждую транзакцию члены группы получали вознаграждение в виде процентов от суммы той или иной сделки. Всего группа лиц извлекла незаконный доход в размере более 135 миллионов рублей.

По уголовному делу следователи, при поддержке различных подразделений силовых структур, провели более 40 обысков, задержали пять участников группы, которым предъявили обвинения по статьям «незаконная банковская деятельность» и «неправомерный оборот средств платежей». Одному фигуранту суд решил избрать меру пресечения в виде содержания под стражей, троих поместили под домашний арест. Пятый подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.