Федеральная служба по финансовому мониторингу проверит риэлтеров Коми

Федеральная служба по финансовому мониторингу в этом году проверит организации Коми. Об этом корреспонденту «КомиОнлайна» рассказали в межрегиональном представительстве службы по Северо-Западному федеральному округу.

Теперь, благодаря новому порядку контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, финразведка может проверять не только лизинговые компании, ломбарды, но и риэлторов (приказ Минфина РФ от 26 декабря 2006 года). Риэлтерские компании были включены в сферу действия федерального закона о противодействии легализации преступных доходов в 2004 году, но контрольные полномочия ФСФМ до сих пор на них не распространялись.

«Прежде, всего, мы будем проверять эти организации на предмет исполнения законодательства, — отметили в службе. — В этом году мы планируем проверить практически все города и районы России. Что касается Коми, то в первом полугодии проверки на территории района пока не запланированы, однако до конца этого года мы обязательно приедем и в республику».