Сыктывкарец получил один год условно за незаконную банковскую деятельность

Сыктывкарский городской суд признал 38-летнего Константина Моцного виновным незаконной банковской деятельности, в результате которой он получил доход в крупном размере.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Коми, с мая 2007 года по февраль 2008-го в Кирове К.Моцный приобрел у неустановленных лиц четыре комплекта учредительных документов зарегистрированных в налоговых органах организаций. Зарегистрировавшись в качестве учредителя ООО «ПромСервис», он открыл в Сыктывкаре расчетные счета для приобретенных фирм.

К предприимчивому сыктывкарцу обращались люди, желавшие обналичить находившиеся на их расчетных счетах деньги. Под предлогом оплаты якобы выполненных работ они перечисляли средства со своих счетов на счета организаций К.Моцного. В дальнейшем он снимал с расчетных счетов поступившие деньги и передавал их клиентам за вычетом заранее оговоренного вознаграждения, размер которого составлял от 3 до 5 процентов от суммы сделки.

Таким образом К.Моцный фактически совершал банковские операции, посчитал суд, - открытием и ведением банковских счетов физических и юридических лиц.

Общая сумма, поступившая на расчетные счета подконтрольных К.Моцному организаций, превысила 125 миллионов рублей, а его личный доход от незаконной деятельности составил не менее 3,7 миллиона.

Суд назначил К.Моцному наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года.