Лидер преступной группы сам помог полиции Ухты раскрыть схему незаконного получения кредитов

С октября 2010 года по ноябрь 2011-го в Ухте, по версии следствия, работала преступная группа, которая занималась оформлением поддельных документов и получением кредитов в банке «Северный кредит». Как считает полиция, лидером группы и автором преступной схемы является 44-летний сотрудник этого банка, который специализировался на экономической безопасности. На счету предполагаемых мошенников – 40 преступных эпизодов и незаконный доход в 6,5 миллиона рублей.

Как говорится на сайте республиканского МВД, сотрудник банка создал организованную группу для совершения преступлений в составе пяти человек, однако для выполнения различных действий привлекались еще 12 ухтинцев и сосногорцев. Сбор участников происходил в одном из офисов, там же планировались хищения, определялся состав участников, распределялись роли, изготавливались документы, содержащие ложные сведения и распределялись похищенные деньги.

Используя свое должностное положение, сотрудник банка оформлял договоры кредитования на суммы до 500 тысяч рублей на неплатежеспособных жителей Ухты и Сосногорска. При этом он предоставлял в банк ложные сведения о месте работы и размере зарплаты так называемых заемщиков. Также он гарантировал выдачу денег без проведения соответствующих проверок кредитоспособности заявителей и обеспечивал материально-техническое оснащение участников группы (бумагой, клише печатей организаций).

Незаконно оформляя один за другим договоры, участники группы получали наличными крупные суммы денег. С октября 2010 по ноябрь 2011 года они похищали у кредитной организации более 6,5 миллиона рублей, считает следствие (ранее называлась меньшая сумма - 5 миллионов рублей).  

Вскоре при проверке финансовой деятельности ухтинского филиала банк обнаружил многочисленные факты неуплаты долговых обязательств по кредитам. Организатор схемы, чтобы избежать уголовной ответственности и снять с себя подозрения, направил заявление в правоохранительные органы. Сотрудники полиции провели проверку и раскрыли преступную схему организованной группы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личности злоумышленников были установлены. Ими оказались жители Ухты и Сосногорска в возрасте от 28 до 45 лет. Во время следствия не все из них признали свою вину. Участникам группы предъявлено обвинение в мошенничестве в сфере кредитования, изготовлении поддельных документов. Организатору мошеннических афер предъявлены обвинения по 21 факту мошеннических действий. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.