Финразведка проверит риэлтеров

Федеральная служба по финансовому мониторингу (ФСФМ) будет проводить проверки организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимости. Эти компании были включены в сферу действия федерального закона о противодействии легализации преступных доходов в середине 2004 года, но контрольные полномочия ФСФМ, установленные специальным приказом, на них не распространялись, сообщает Интерфакс.

Hовый порядок контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, предусматривает, что финразведка может проверять не только лизинговые компании, ломбарды и организации, которые проводят основанные на риске игры, но и риелторов. Документ утвержден приказом Минфина от 26 декабря 2006 года и зарегистрирован в Минюсте 14 марта 2007 года. Прежний порядок утрачивает силу.

В новом документе также уточняется, какие вопросы могут быть рассмотрены ФСФМ во время проверки подконтрольных организаций. В частности, порядок предусматривает возможность проверять соблюдение требований к идентификации не только клиентов, но и выгодоприобретателей. Финразведка сможет проверять не просто наличие правил внутреннего контроля, но и их соответствие требованиям закона. Кроме того, сотрудники ФСФМ будут проверять, как организации соблюдают требования к подготовке и обучению кадров в сфере борьбы с отмыванием денег.

Выездная проверка в отношении одной организации по-прежнему может быть проведена не более чем один раз в полгода. Однако теперь срок проверки ограничен и не может превышать 30 календарных дней. В то же время установлено, что проверка может быть продлена главой ФСФМ или руководителем территориального органа ФСФМ по мотивированному обращению проверяющих. Кроме того, предусмотрено, что повторная выездная проверка за один и тот же период деятельности организации может проводиться только по приказу руководителя Росфинмониторинга или уполномоченного должностного лица на основании мотивированного обращения руководителя территориального органа финразведки.