Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Вторник, 3 августа, 2021, 16:57 13190 1 1

Десять сыктывкарцев обвинили в незаконном доходе в 67 миллионов рублей

Следствие считает, что они использовали расчетные счета, оформленные на подставных лиц.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Коми, утверждено обвинительное заключение по уголовном уделу в отношении десяти местных жителей. 

В зависимости от характера содеянного они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Незаконная банковская деятельность», «Отмывание денежных средств», «Создание юридического лица через подставных лиц» и «Предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице».

По версии следствия, в 2014-2017 годах 39-летний житель Сыктывкара и девять его сообщников реализовывали схемы незаконных банковских операций. Для этого использовались расчетные счета, открытые в легально действующих кредитных учреждениях, а также сеть подконтрольных фирм-однодневок, оформленных на подставных лиц.

За три года деятельности через подконтрольные соучастникам счета обналичено свыше одного миллиарда рублей, а преступный доход сообщников составил 67,7 миллиона рублей.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Сыктывкарский городской суд.

Напомним, в 2018-м году в Коми пресекли деятельность «банкиров», успевших разбогатеть на 135 миллионов рублей.

В Коми пресекли деятельность «банкиров», успевших разбогатеть на 135 миллионов рублей

Кадр из видео, видео пресс-службы МВД по Коми

Реклама
Реклама

Комментарии

Реклама
Реклама
Реклама

Кто есть кто

Смирнов
Павел
Валерьевич
Родился 22 сентября 1974 г.
Реклама
Реклама

Календарь

«Сентябрь 2021»
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930


Реклама