Десять сыктывкарцев обвинили в незаконном доходе в 67 миллионов рублей

Следствие считает, что они использовали расчетные счета, оформленные на подставных лиц.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Коми, утверждено обвинительное заключение по уголовном уделу в отношении десяти местных жителей.

В зависимости от характера содеянного они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Незаконная банковская деятельность», «Отмывание денежных средств», «Создание юридического лица через подставных лиц» и «Предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице».

По версии следствия, в 2014-2017 годах 39-летний житель Сыктывкара и девять его сообщников реализовывали схемы незаконных банковских операций. Для этого использовались расчетные счета, открытые в легально действующих кредитных учреждениях, а также сеть подконтрольных фирм-однодневок, оформленных на подставных лиц.

За три года деятельности через подконтрольные соучастникам счета обналичено свыше одного миллиарда рублей, а преступный доход сообщников составил 67,7 миллиона рублей.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Сыктывкарский городской суд.

Напомним, в 2018-м году в Коми пресекли деятельность «банкиров», успевших разбогатеть на 135 миллионов рублей.