Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Вторник, 3 августа, 2021, 16:57 14449 1 1

Десять сыктывкарцев обвинили в незаконном доходе в 67 миллионов рублей

Следствие считает, что они использовали расчетные счета, оформленные на подставных лиц.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Коми, утверждено обвинительное заключение по уголовном уделу в отношении десяти местных жителей. 

В зависимости от характера содеянного они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Незаконная банковская деятельность», «Отмывание денежных средств», «Создание юридического лица через подставных лиц» и «Предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице».

По версии следствия, в 2014-2017 годах 39-летний житель Сыктывкара и девять его сообщников реализовывали схемы незаконных банковских операций. Для этого использовались расчетные счета, открытые в легально действующих кредитных учреждениях, а также сеть подконтрольных фирм-однодневок, оформленных на подставных лиц.

За три года деятельности через подконтрольные соучастникам счета обналичено свыше одного миллиарда рублей, а преступный доход сообщников составил 67,7 миллиона рублей.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Сыктывкарский городской суд.

Напомним, в 2018-м году в Коми пресекли деятельность «банкиров», успевших разбогатеть на 135 миллионов рублей.

В Коми пресекли деятельность «банкиров», успевших разбогатеть на 135 миллионов рублей

Кадр из видео, видео пресс-службы МВД по Коми

Реклама
Реклама

Комментарии

Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Календарь

«Июль 2022»
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Тканевый натяжной потолок

Реклама